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安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开基本情况

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年1月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年12月29日以书面通知方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长徐均生先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议议案及表决情况

　　会议以议案表决票方式审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押议案》

　　公司全资子公司芜湖市均达有色金属材料有限公司为满足经营周转需要，拟向安徽繁昌农村商业银行股份有限公司申请抵押贷款1,300.00万元，贷款期限为3年，利息5.7%（具体事项以正式签署的合同为准），公司拟以一号厂房（皖2017繁昌县不动产权证第0008202号）、二号厂房（皖2017繁昌县不动产权证第0008204号）、三号厂房（皖2017繁昌县不动产权证第0008203）、四号厂房（皖2017繁昌县不动产权证第0008187号）、五号厂房（皖2017繁昌县不动产权证第0008177号）、六号厂房（皖2017繁昌县不动产权证第0008201）及办公楼（皖2017繁昌县不动产权证第0008182）作为抵押物。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定该议案无需提交股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　三、备查文件：

　　（一）《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

　　安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司

　　董事会

　　2018年1月5日